Припинено злочинну схему в “Конверті”

Поділитись:
FacebookVKOdnoklassnikiGoogle+

Працівниками податкової міліції ВПМ ДПІ по обслуговуванню Васильківського району  в результаті проведеного комплексу заходів викрито протиправну діяльність «конвертаційного центру» з мінімізації податкових зобов’язань та незаконної конвертації безготівкових грошових коштів в готівку.

За попередньою змовою група з 5 осіб розробила злочинну схему, яка полягає у проведенні за матеріальну винагороду безтоварних операцій, з використанням первинних документів і розрахункових рахунків суб’єктів фіктивного підприємництва.

Орієнтовний обіг коштів по рахунках зазначених підприємств за 2011—2012 роки склав понад 70 млн. гривень, що призвело до ненадходження до державного бюджету України коштів у сумі понад 10 млн. гривень.

У процесі ліквідації  «конвертаційного центру» проведено 11 обшуків на території Київської області та м. Києва.

Під час обшуків податківцями вилучено готівкові кошти в сумі понад 262 тис. грн., первинні бухгалтерські та податкові документи, п’ятнадцять печаток підприємств, комп’ютерну техніку, чорнові записи задіяні в схемі  «конвертаційного центру».

Проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження.

За даними ВПМ ДПІ по обслуговуванню

Васильківського району  

Припинено злочинну схему в “Конверті”: 5 комментариев

  1. Небайдужий 21.03.2013 at 18:37

    Невже по цій справі надінуть кайдани на руки Саламатову, та Крикунову?

    Які дійсно займаються конвертацією коштів з бюджету до своїх кишень.

    І Коли їх почне перевіряти наша податкова інспекція?

  2. Сагайдачный 21.03.2013 at 18:58

    ГАВНО ВАШИ СООБЩЕНИЯ!!! КРИКУНОВ ОБНАЛИЧИЛ 70 мл. гривен. перечисленных ИВАХОЙ НА ЛИПОВЫЕ ФИРМЫ, за подписью, в том числе ,В.А. ПАНДЖАКИДЗЕ , на финансирование фальсификаций при выборах мэра в 2010 г. где эти "ОРГАНы " С КУПЛЕННЫМ НАЧАЛЬНИКОМ ВАСИЛЬКОВСКОЙ МИЛИЦИИ куцом БЫЛИ ТОГДА!

    • Олег 22.03.2013 at 21:38

      370 млн. 70 мелко

  3. ИВЕРИЯ 21.03.2013 at 21:33

    Не забывайте главного «ПО КОНВЕРТАЦИИ» от Крикунова В.ПАНДЖАКИДЗЕ!!!

    НЕ ЗРЯ ИВА,ЗА МАХИНАЦИИ И ФАЛЬСИФИКАЦИИ ,ЭТУ ОСОБЬ В ДИРЕКТОРА(БЕЗ ДИПЛОМА) ВОЗВЁЛ!!!

  4. Андрей Саламатов 23.03.2013 at 19:03

    Ну что вы!

    Виктор Алексеевич высокообразованый человек!

    Он смог выучить «українську мову», сейчас учится писать без ошибок!

Добавить комментарий

Имя *
E-mail *
Сайт

Это не спам.